矿机与比特币的“联姻”｜你见过这样的传销

传销多年来一直令人厌恶，但传销组织不断以新的方式吸引人们。 “一台矿机30万元，保证你一个月就能赚回成本。” 这种呐喊在几年前响彻全网，而如今对于投资矿机赚取比特币的投机者来说，无疑是最重要的事情。 一个噩梦。 近日，广东省东莞市中级人民法院公开审理了一起利用网络云和比特币进行传销活动的案件。 被告人吴某涉嫌组织、领导传销活动，涉案金额共计4200万元。 其传销活动的“先进”、“时髦”手段让人防不胜防。

“高”比特币回报

2014 年 2 月的一天，吴某做出了一个改变他一生的决定。 从“氪能源集团大陆市场总监”跌落为阶下囚，只用了一年时间。

吴的上线是徐，徐的上线是蔡。

公诉机关称，2013年下半年，蔡某（另案处理）作为香港氪能源集团（无工商注册）亚洲区营销总监，对外公开投资氪能源集团旗下矿机可以获得高比特币收益。 比特币可以自由提取和交易。 后来，蔡主动拉拢徐（另案处理）成为氪能源集团成员，徐继而发展了吴。

2014年2月底，吴某通过与徐某上网比特币推广发展下线，首次投资氪能源集团矿机，以期获得高额的比特币收益。 “那时候可以提现，比特币真的多。” 吴承认。

大量离线开发

发现自己确实可以赚钱后，吴某很快开始了他的第二轮投资，同时对王某和钱某进行了开发，并将自己的4台矿机免费送给了王某某和钱某。 以这4台矿机为基础，王某和钱某继续大量开发和下线，共计32人，投资4200万元。

在此期间，吴作为氪能源集团中国大陆市场总监，多次组织出席氪能源集团营销推介会，组织会员旅游。 2014年底，氪星集团比特币价格暴跌，引发投资者恐慌。 吴通过微信、小会等方式宣布，氪能源集团网站即将调整恢复，鼓励投资者低价买入。 2015年2月底，氪能源集团网站全面关闭，蔡某、吴某等人失联。 经多位投资者报案，东莞市公安局于2015年3月27日将吴某刑事拘留，同年4月25日将其逮捕。

一夜暴富只是梦

庭审现场，犯罪嫌疑人吴某当庭认罪，但否认“组织、领导传销活动”罪名。 她说，她只是参与了这个传销，并不是主导组织者。

对于起诉书所述的犯罪事实，吴某辩称：“起诉书中所说的‘四台矿机是无偿送给王某、钱某’的说法与事实不符，不是给他们的，而是给他们的。”另外，针对起诉书中“王某、钱某基于4台矿机继续大量开发下线，人数达到32人”的说法，吴某表示不知情开发的细节。有多少人。在整个庭审过程中，吴某反复强调，他没有组织、领导传销。“我只是公司的一员。” 出国旅行和会议由几十人的团队处理，国内会议由徐先生组织，”她说。

被害人情绪比较激动，多次强调吴某的诈骗罪。 庭审结束后，一些受害人甚至直接提出质疑，表达了对“组织、领导传销活动罪”的不满。 受害人张先生表示，氪能源集团每次活动都会选择高档酒店，还会组织免费旅游等。 “他们在宣传时，不仅介绍了比特币，还介绍了公司的其他业务，包括泰国的房地产、他们旗下的珠宝公司、比特币交易平台和比特币银行等。” 张先生说。 受害人郑先生说，他们事后调查发现，这些房产等项目都是虚构的。 “我们请朋友去看了他们在美国的总公司地址，那是一家便利店，根本不是一家公司，”他说。

东莞市检察院相关负责人表示，在互联网如此发达的时代比特币推广发展下线，传销也借助互联网的载体，将其包装成一种新的模式。 通过洗脑营销和高额投资回报，诱骗投资人加盟，继续发展线下。 传销通过不断向投资者收取投资费和会员费，形成了一条庞大的“资金链”，但下线并非无限。 当下线无法发展时，神话就会破灭。 投资者必须擦亮眼睛。 传销与直销、投资与投机、亏损与盈利往往在一念之间。 （曾德顺、安艳玲）